
Злоумышленники совершили операции на сумму не менее миллиарда рублей.
В Ярославской области задержали двух местных жителей за незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники совершили банковские операции на сумму не менее миллиарда рублей.
Правоохранители задержали двух ярославцев, которые за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, используя расчетные счета подконтрольных фирм. При этом, их кредитная организация не была зарегистрирована в установленном порядке. Более того, для осуществления своей противозаконной деятельности злоумышленники арендовали офисные помещения в Ярославле.
По имеющимся данным, в период с 2019 по 2022 год соучастниками совершены незаконные банковские операции на сумму не менее миллиарда рублей.
На данный момент, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Незаконная банковская деятельность».
Арина Трегубова
Подробнее на «Яркубе»:
https://yarcube.ru/newsletter/pravookhraniteli-zaderzhali-dvukh-yaroslavtsevey-za-nezakonnuyu-bankovskuyu-deyatelnost/
Использование материалов допускается только при наличии ссылки на «Яркуб».