Расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности завершили в областной полиции.

По версии следствия в преступную группу входило семь человек, незаконным обналичиванием денег они занимались с марта 2018го по декабрь 2019 года. Полученный доход составил более 40 миллионов рублей.

— Данная группа не зарегистрировав в установленном порядке кредитную организацию, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляла юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию клиентов, что отнесено к банковским операциям, то есть занималась противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере, — отметили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В ходе расследования уголовного дело проведено 23 обыска, более 40 компьютерных экспертиз, 8 судебно-бухгалтерских экспертиз. Обвинительное заключение по делу утверждено прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Источник: https://www.yarnews.net/news/show/accidents/52898/v_yaroslavle_budut_sudit_prestupnuyu_gruppu_obnalcshikov.htm