Обвиняемый в покушении на мошенничество был задержан в офисе ГК «Маист» при получении муляжа в полумиллиона рублей.

Как считало следствие, исполнительный директор ООО «Союз Плюс» Александр Роо требовал 500 тысяч у директора ГК «Маист» Светланы Лазаревой. Напомним, ранее руководитель ГК «Маист» фигурировала в уголовных делах бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева (передача взятки чиновнику) и экс-заместителя директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Константина Андрейченко (взятка передавалась в офисе «королевы госзаказа»). В тех уголовных делах речь шла о муниципальных контрактах и договорах в Ярославле.

В центре нового уголовного дела оказался Переславль-Залесский и благоустройство побережья  Плещеева озера. В декабре 2020 года контракт на работы стоимостью в 91 миллион рублей выиграло московское «УНР-38», но сам ремонт должны были делать субподрядные организации, в числе которых оказалось ООО «Союз Плюс». Исполнительным директором фирмы был Александр Роо. Перед началом нового 2021 года он через бухгалтера «Маиста» познакомился с директором Светланой Лазаревой.

— сообщила ему о том, что ее компании, а именно: ООО «ГК Маист», ООО «Шава», ООО «Юридическое бюро «Ордер», ООО «Практик», возможно, и какие-то другие выиграли тендер на право выполнения субподрядных работ по благоустройству прибрежной территории Плещеева озера в Переславском районе Ярославской области. Ввиду того, что перечисленные выше фирмы работают на упрощенной системе налогообложения, могли возникнуть проблемы с перечислением денежных средств от генерального подрядчика – московской организации УНР-38. Требовалась фирма с чистой репутацией, работающая на общей системе налогообложения, которая могла бы выступить в качестве подрядчика, с последующим перечислением поступивших денежных средств субподрядчикам – перечисленным выше организациям, — рассказывал позже Александр Роо на допросе в ФСБ.

Такой чистой фирмой и стало «Союз Плюс», подписавшее договор субподряда с «УНР-38», а потом в свою очередь заключившее подрядные соглашения с фирмами, к которыми имела отношения Светлана Лазарева. Интересно, что директором «Шавы» и «Практика» она при этом не считалась. Но в январе 2021 года у «Союз Плюс» начались проблемы: «Райффазенбанк» блокировал фирме доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. При этом сам исполнительный директор компании не исключал, что причина этого – в сотрудничестве с фирмами Лазаревой.

— Достоверно причину отказа в дистанционном обслуживании Роо А.А. не знал, но допускал, что он может быть связан с сотрудничеством с подконтрольными <данные изъяты> фирмами. Далее Роо А.А. встретился с <данные изъяты> рассказал о возникших проблемах. <данные изъяты> заявила: «вопрос надо решать деньгами», дав понять, что она согласна участвовать в снятии наложенных ограничений ООО «Союз Плюс», — приводится в приговоре еще один фрагмент допроса обвиняемого, в которой, судя по контексту, речь может идти об еще одной встрече с Лазаревой.

Интересно, что по ходу следствия в банке подтвердили, что блокировка была превентивной мерой:

— 19.01.2021 в рамках применения превентивных мер, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», было ограничено использование клиентом системы дистанционного банковского обслуживания, — приводит суд ответ «Райффайзенбанка».

Роо поехал решать проблему в Москву. Следствие установило, что он встретился там с одним из адвокатов, заплатил ему аванс в 30 тысяч и пообещал еще полмиллиона после решения проблемы. 9 марта банк вернул «Союз Плюс» дистанционный доступ, причем никаких финансовых вложений для этого не потребовалось. Как считало следствие, именно в этот момент у исполнительного директора «Союз Плюс» возник «преступный умысел» на получение этого самого полмиллиона у Светланы Лазаревой. Все дальнейшие действия Александра Роо по получению указанной суммы следствие считало мошенническими.

Для понимания, субподрядный договор по благоустройству берега Плещеева озера к этому времени был расторгнут. Подрядчик «УНР-38» начал напрямую работать с ООО «Шава», исключив из цепочки посредника – «Союз Плюс». Казалось, что пути Роо и ГК Маист разошлись, но в марте вопрос о 500 тысячах вновь оказался в повестке дня. Дело в том, что 19 марта 2021 года Райфайзен» заблокировал уже счета ГК «Маист» и ООО «Шава», и Александр Роо по телефону и в личных встречах начал предлагать выделить его полмиллиона для решения вопроса со службой безопасности.

— в итоге Лазарева С.Б. согласилась с требованием, поверив Роо А.А., что счет ООО «Союз Плюс» заблокирован ввиду взаимоотношений с ее фирмами. 19.03.2021 счета ООО «Шава» и ООО «ГК Маист» в АО «Райффазенбанк» были заблокированы без объяснения причин со стороны банка. По поручению Лазаревой С.Б. <данные изъяты> связывалась с Роо А.А. по данному поводу, который сообщил, что сможет узнать причины блокировки счетов. 22.03.2021 Роо А.А. сказал <данные изъяты> что у него есть варианты решения данной проблемы, однако сначала ему необходимо передать денежные средства в сумме 500 000 руб. за разблокировку счета ООО «Союз Плюс», — приводит суд показания бухгалтера ГК «Маист».

Для сведения, именно в этот момент ГК «Маист» приступал к благоустройству дворов в Ярославле, так что блокировка явно была совсем не вовремя. При этом, как следует из показаний свидетелей на суде, фирма имела счета и в других банках, куда в итоге и были переведены средства из «Райфайзена». А о предложении Александра Роо было уведомлено ФСБ, и 6 апреля 2021 года он был задержан правоохранителями в момент передачи муляжа на сумму в 500 тысяч.

— Совершая преступление, Роо А.А. действовал из корыстных побуждений, поскольку его действия характеризуются стремлением извлечь материальную выгоду для себя, путем противоправного обращения денежных средств потерпевшей в свою пользу, в отсутствие какого-либо встречного предоставления. Способом хищения явились мошеннические действия. Преступление было совершено Роо А.А. путем обмана потерпевшей, — констатировал суд, вынося обвинительный приговор.

Свою вину в покушении на мошенничество коммерсант признал, в содеянном раскаялся. Потому и вердикт Фемиды суровым совсем не выглядел. За покушение на мошенничество  Александр Роо был приговорен к штрафу в 150 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу – ни одна из сторон его не обжаловала.

Источник: https://www.yarnews.net/news/show/accidents/64364/yaroslavskaya_koroleva_goszakaza_stala_poterpevshej_po_delu_o_moshennichestve.htm