Теневые банкирши создали несколько фиктивных фирм.

В Ярославле прошло задержание четырех женщин 46, 41, 39 и 36 лет. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, местные жительницы подозреваются в незаконной банковской деятельности.

По предварительным данным, с 2019 по июнь 2023 года теневые банкирши брали комиссию 10% с клиентов, которые переводили деньги на счета фиктивных фирм для обналичивания.

Подельницы получили нелегальный доход в размере порядка 100 миллионов рублей, а подпольный бизнес организовали в офисных помещениях в Дзержинском районе.

«Проведено 12 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Изъята компьютерная техника, более 100 банковских карт, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация подконтрольных организаций, а также денежные средства в сумме свыше 1,5 миллиона рублей», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: пресс-служба УМВД России по Ярославской области

Арсений Дыбов

Подробнее на «Яркубе»:
https://yarcube.ru/newsletter/nelegalnyy-dokhod-v-100-millionov-rubley-v-yaroslavle-politseyskie-zaderzhali-chetyrekh-obnalshchits/
Использование материалов допускается только при наличии ссылки на «Яркуб».